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        召開股東大會通知書

        時間:2024-08-16 12:41:34 通知 我要投稿
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        召開股東大會通知書

          現(xiàn)如今,我們使用上通知的情況與日俱增,通知是向特定受文對象告知或轉(zhuǎn)達有關(guān)事項或文件,讓對象知道或執(zhí)行的公文。還是對通知一籌莫展嗎?下面是小編為大家收集的召開股東大會通知書,希望對大家有所幫助。

        召開股東大會通知書

        召開股東大會通知書1

        致:公司股東:_________

          我公司定于________年________月________日召開臨時股東會,現(xiàn)將本次會議議題及基本情況通知如下:

          一、本次會議基本情況

          會議時間:________年________月________日

          會議地點:___________________________

          召集人:_________

          主持人:______________

          召開方式:現(xiàn)場會議、現(xiàn)場投票表決

          二、會議議題

          特別決議案:關(guān)于公司增加注冊資本的議案

          三、其他事項

          1、聯(lián)系人:______

          2、聯(lián)系電話:______

          3、傳真:______

          以下無正文。

          ______________________公司

          ________年________月________日

        召開股東大會通知書2

          根據(jù)20xx年x月xx日第五屆董事會第二十七次會議決定,擬召開20xx年第一次臨時股東大會,現(xiàn)將有關(guān)會議事項通知如下:

          一、會議召開的基本情況

          1.屆次:本次股東大會為20xx年第一次臨時股東大會。

          2.召集人:公司董事會。公司第五屆董事會第二十七次會議于20xx年x月xx日召開,審議通過了《關(guān)于召開 20xx年第一次臨時股東大會的議案》。

          3.會議召開的合法、合規(guī)性:本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

          4.會議召開的日期和時間現(xiàn)場會議召開時間為:20xx年x月xx日(星期一)下午14:00;網(wǎng)絡(luò)投票時間為:

        (1)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時間為20xx年x月xx日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00;

        (2)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為20xx年x月xx日15:00至20xx年x月xx日15:00。

          公司將于20xx年x月xx日在《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)刊登《xxxx種業(yè)股份有限公司 20xx年第一次臨時股東大會提示性公告》。

          5.會議的召開方式:

          本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式,公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺,股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

          股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式,如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的,以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

          6.出席對象

          (1)截至20xx年x月xx日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次臨時股東大會及參加表決。本人不能親自出席本次現(xiàn)場會議的股東可以授權(quán)委托代理人出席會議并行使表決權(quán)(授權(quán)委托書請見附件,該被授權(quán)的股東代理人可以不是公司股東),或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

          (2)本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

          (3)本公司聘請的律師。

          7.現(xiàn)場會議召開地點:xx市長江西路501號xx大廈四樓四號會議室。

          二、會議審議事項

          本次股東大會將審議以下議案:

          1.《關(guān)于增補楊林先生為公司五屆董事會董事的議案》;

          2.《關(guān)于增補劉有鵬先生為公司五屆董事會獨立董事的議案》。

          上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會第二十六次、二十七次會議審議通過,具體內(nèi)容詳見20xx年x月xx日、20xx年x月xx日《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)《xx種業(yè)五屆二十六次董事會臨時會議決議公告》、《xx種業(yè)五屆二十七次董事會臨時會議決議公告》。獨立董事候選人的任職資格和獨立性已經(jīng)深交所備案審核無異議,現(xiàn)提請股東大會進行表決。

          三、現(xiàn)場會議登記方法

          1.登記方式:

          (1)符合條件的自然人股東持股東賬戶卡、身份證,授權(quán)委托代理人還應(yīng)持授權(quán)委托書(授權(quán)委托書見附件)、本人身份證、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

          (2)符合條件的法人股東之法定代表人持本人身份證、法定代表人證明書、法人股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù),或由授權(quán)委托代理人持本人身份證、法人代表授權(quán)委托書、法人代表證明書、法人股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

          (3)異地股東可以在登記日截止前通過信函或傳真等方式進行登記。

          2.登記時間:20xx年x月xx日、x月xx日上午8:30-12:00,下午14:30-17:30。

          3.登記地點:xx市長江西路501號xx大廈6樓辦公室。

          四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

          在本次臨時股東大會上,公司將向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺,股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

          (一)采用交易系統(tǒng)投票的投票程序

          1.投票代碼:360713;

          2.投票簡稱:豐種投票;

          3.投票時間:本次臨時股東大會通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為:20xx年x月xx日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;

          4.股東投票的具體程序如下:

          (1)買賣方向應(yīng)選擇“買入”;

          (2)在“委托價格”項下填報本次臨時股東大會的議案序號。1.00元代表議案1,2.00元代表議案2,依此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價格分別申報。如股東對所有議案(包括議案的子議案)均表示相同意見,則可以只對“總議案”進行投票。

          (3)在“委托數(shù)量”項下填報表決意見,1 股代表同意,2 股代表反對,3 股代表棄權(quán);

          (4)對同一議案的.投票只能申報一次,不能撤單;

          (5)不符合上述規(guī)定的投票申報,視為未參與投票。

          (二)采用互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

          1.股東獲取身份認證的具體流程

          股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票,需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)實施細則》的規(guī)定,可以采用服務(wù)密碼或者數(shù)字證書的方式進行身份認證。

          申請服務(wù)密碼的,請登錄網(wǎng)址的密碼服務(wù)專區(qū)注冊,填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼,如申請成功,系統(tǒng)會返回激活校驗碼。股東通過深交所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式,憑借“激活校驗碼”激活服務(wù)密碼。如服務(wù)密碼激活指令上午11:30前發(fā)出的,當(dāng)日下午13:00即可使用;如服務(wù)密碼激活指令上午11:30后發(fā)出的,次日方可使用。申請數(shù)字證書的,可向深圳證券信息公司或者其委托的代理發(fā)證機構(gòu)申請。

          2.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

          3.股東通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票的具體時間為20xx年x月xx日15:00至20xx年x月xx日15:00期間的任意時間。

          五、其他事宜

          1.本次臨時股東大會的現(xiàn)場會議會期半天,出席本次現(xiàn)場會議的股東或其代理人的食宿及交通費自理;

          2.網(wǎng)絡(luò)投票期間,如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響,則本次臨時股東大會的進程另行通知。

          六、備查文件

          公司第五屆董事會第二十六次、二十七次會議決議。

          特此公告。

          20xx年x月xx日

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